Политика по Закона за мерките срещу изпиранeто на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ)

Уважаеми клиенти,

МИРЕЛА ЕООД се явява задължен субект съгласно чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ).

Съгласно горецитираните разпоредби сме длъжни да осъщестяваме комплекса проверка на клиентите си при покупко-продажби на недвижим имоти и при наемане на недвижим имот при продажна цена, респ. стойност на месечния наем, на и над 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута.

За тази цел, при възлагане на услугите, които извършваме и влизане в делови отношения, изискваме следните документи:

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

• Копие на документ за самоличност;
• Копие на документ за самоличност на пълномощника, в случай, че се представлявате от пълномощник, както и копие на самото пълномощно;
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност;
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата, с които ще се финансира съответната сделка

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

• Копие на документ за самоличност на законен представител/и и на действителен/и собственик/ци на капитала;
• Копие на документ за самоличност на пълномощника, в случай, че ЮЛ се представлява от пълномощник, както и копие на самото пълномощно;
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП от физически лица в качеството им на представляващи и действителни собственици на капитала на юридическото лице;
• Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала на юридическото лице;
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата, с които ще се финансира съответната сделка.

При възлагане на услуги от клиенти без физическото им присъствие, е възможно да бъдат изискани и допълнителни документи с оглед спазването на законодателството.

Всички предоставени от вас документи, ще бъдат съхранявани и използвани при спазване на политиката ни за защита на личните данни.